Украинский Минфин обновил критерии оценивания уровня риска субъектов игорного и лотерейного бизнеса, в том числе онлайн-казино. Об этом сообщает «Лига законов».
Под риском предполагается потенциальная возможность участия субъекта в отмывании доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
В числе критериев оценивания – продолжительность работы субъекта, наличие фактов нарушения закона в сфере противодействия легализации нелегальных доходов, а также наличие подразделений или филиалов.
По результатам оценивания Минфин может присвоить низкий, средний или высокий риск тому или иному субъекту. Периодичность проверок будет зависеть от полученного уровня.
Ранее стало известно, что Центробанк РФ расширит существующий список видов деятельности, к которым банки должны особо внимательно относиться. В их число войдут казино, букмекерские конторы, лотереи, микрофинансирование, сделки с недвижимостью, ломбарды и т.д.
Нет комментариев