Представительница международной юридической компании Niemands Legal Анастасия Черникова рассказала читателям издания о том, каким образом законопроект об идентификации участников лотерей сможет остановить финансирование терроризма и каким способом в случае его принятия будет проводиться определение личности игроков.

Комитетом Госдумы был рекомендован законопроект об идентификации участников лотерей, согласно которому участников розыгрышей с небольшим выигрышем будут идентифицировать в случае подозрений в отмывании доходов или финансировании терроризма.

Как сообщила эксперт, чтобы распознать деятельность, связанную с поддержкой терроризма, операторам потребуется самостоятельно разработать меры по ее идентификации. Отмечается, что данные меры могут основываться на положениях руководства Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по повышению осведомленности об отмывании денег и финансировании терроризма.

Вместе с тем такие положения, разработанные в первую очередь для налоговых инспекторов и аудиторов, содержат в себе ряд идентификаторов, свидетельствующих о возможной причастности как физических, так и юридических лиц к подобной противозаконной деятельности.

По мнению Анны Черниковой, в качестве механизма для идентификации клиентов отделами по противодействию и отмыванию доходов используется процедура KYC (Know Your Customer/«Знай своего клиента»), популярная также и в финансово-кредитных организациях.

Специалисты международной компании «Нимандс» уточняют, что KYC содержит конкретную форму для заполнения.

«В рамках данной процедуры потенциальным клиентам требуется заполнить формы, разработанные банком, предоставив при этом сведения об источнике происхождения средств, планируемых оборотах и контрагентах».

Форма

Другими словами, для получения счета в банке клиент должен выполнить обязательное условие, в ходе которого источник полученных средств станет известен и будет дополнительно проверен соответствующим органом.

Рекомендованный ко второму чтению проект закона, вероятно, следует тренду, согласно которому все представители игорного бизнеса должны предоставлять государству информацию о выигрышах.

Известно, что в соответствии с законопроектом, лотерейные компании через отделения банков будут обязаны фиксировать все анкетные данные физлиц, которым выплатили выигрыш более 15 тыс. рублей. В данном контексте представитель Niemands Legal отмечает, что действия властей направлены на приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами и рекомендациями, составленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Подготовку данного законопроекта специалист компании в первую очередь связывает с публикацией панамских бумаг, которая раскрыла ряд правонарушений, совершенных с целью выведения крупных сумм и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами. Также, по словам экспертов, проведенное расследование выявило компании, связанные с терроризмом.

К слову, известны имена победителей лотерейных розыгрышей от «Гослото» и «Столото».

Напомним, игорные операторы Литвы теперь будут вынуждены рекламировать продукцию по новым правилам.