Подпишитесь на новости

Betting Trends Forum 2016: что значит идентификация игрока для букмекера

22 марта 2016, 15:59
2219
Голосов: 1

На прошлой неделе, 17 марта, в Москве состоялось тематическое мероприятие Betting Trends Forum 2016 от компании-организатора Smile-Expo. На форуме обсуждали букмекерство, онлайн-ставки, фэнтези- и киберспорт. 

Betting Trends Forum 2016: что значит идентификация игрока для букмекера

Немалая доля программы была посвящена обсуждению регулирования игорного бизнеса со стороны государства, законам и их толкованию. Одним из спикеров секции «Законодательное регулирование беттинг-рынка: угрозы и возможности» был юрист компании Baker & McKenzie Александр Тарасенко. Его тема – «Онлайн-беттинг: о каких требованиях закона нужно помнить, запуская интернет-сайт по приему ставок». 

На форуме А. Тарасенко детально рассмотрел Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» («Закон «115»).

В рамках закона об азартных играх, цель которого – выявить противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований и установить возраст игрока, букмекер обязан проверить паспорт игрока или провести идентификацию игрока в порядке, предусмотренном  Законом №115.

Юрист разъяснил цель данного закона: противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. В соответствии с ним на букмекеров (в том числе и проводящих свою деятельность онлайн) возлагаются следующие обязанности: 

- идентифицировать клиента или его представителя, а также получателя денежного вознаграждения;
- принять меры по идентификации бенефициарных (лица, которым предназначен денежный платеж, получатель денег. – Ред.) владельцев.

Что такое идентификация игрока с точки зрения закона? Это сбор сведений об игроке, их проверка (в том числе проверка по списку террористов, а также насчет принадлежности к иностранным публичным должностным лицам). Тем не менее, юрист уточнил, что идентификация игрока ЦУПИСом не подменяет собой идентификацию игрока букмекером. Таким образом, букмекер не имеет права делегировать проведение идентификации ЦУПИСу или другим организациям и агентам. При длительном сотрудничестве с клиентом обновление данных о нем должно проходить раз в год. Однако Росфинмониторинг рекомендует проводить проверку каждые полгода.

Александр Тарасенко также рассказал о локализации. В рамках закона букмекер обязан:

- разместить в России и обладать техническими и иными средствами для учета ставок (в том числе интерактивных), расчета сумм для выплаты выигрышей, представления информации о рассчитанных выигрышах в ППС, ЦУПИС; 
- хранить в России информацию об интерактивных ставках, выигрышах, развитии и исходе событий;
- локализовать в России базы персональных данных игроков;
- соблюдать требования закона о ПД (согласие игроков, договоры о передаче/поручении обработки ПД, соответствие фактических и заявленных целей обработки, включая передачу третьим лицам).

В рамках секции о законах и регулированию игорного бизнеса выступили также Мария Лепщикова и Юлия Немцева, которая посвятила свою презентацию рекламе азартных игр и особенностям ее размещения. 

Комментарии:

Нет комментариев

Сейчас читают
Загрузка...
Статьи
15 дек
вверх