Игорный регулятор Филиппин – PAGCOR – объявил о подписании меморандума с Советом по борьбе с отмыванием денег (AMLC). Соглашение направлено на организацию более тесного сотрудничества двух ведомств, в том числе на обмен релевантной информацией.
AMLC является государственным органом, в компетенции которого находится координирование борьбы с отмыванием денежных средств на Филиппинах.
Бенджамин Диокно, представитель AMLC, заявил, что соглашение позволит обеим сторонам организовать более тесное сотрудничество, в том числе обмениваться результатами исследований в области отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Меморандум также предполагает воплощение мер, необходимых для наращивания потенциала и противодействия угрозам в оговоренных сферах.
Диокно добавил, что в последних исследованиях был отмечен высокий уровень риска проведения операций, связанных с отмыванием денег в индустрии азартных игр.
Глава Центрального банка Филиппин выразил обеспокоенность по отношению к изменениям, которые оказывают влияние на национальную индустрию казино, в том числе возрастающее количество офшорных игорных операторов (POGO). Ситуация вокруг операторов сильно усугубилась из-за давления КНР, чиновники которой лоббировали прекращение работы онлайн-сегмента на Филиппинах. Подробнее в отдельном материале.
По последним данным, уязвимыми остаются операции онлайн-казино. В наземных игорных заведениях, которые организовывают игры с участием хайроллеров, также не все так просто из-за сложностей в определении источников и движения денежных средств.
Подобно банкам и другим финансовым учреждениям, казино имеют дело с переводами крупных денежных сумм. Кроме того, данные транзакции производятся в ускоренном режиме. Таким образом, филиппинские чиновники убеждены, что, исходя из названных выше факторов, казино могут поспособствовать росту преступной деятельности, связанной с отмыванием средств.
Игорные операторы обязаны сообщать о любых транзакциях казино, сумма которых превышает 5 млн филиппинских песо ($98 тыс.).
Напомним, что государственный игорный оператор PAGCOR констатировал увеличение дохода в первом квартале прошлого года.
Читайте также: KYC и AML: звенья одной регуляторной цепи
Читайте также: Подразделение финансовой разведки Кюрасао: взаимодействие с игорными компаниями
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях – в «Твиттере» и Facebook.
Нет комментариев