Финансовые контролеры провели мониторинг обвинений экс-главы Amaya Gaming Дэвида Баазова и определили схему откатов, которые происходили во время крупных приобретений компании и других сделок и начались шесть лет назад. Об этом пишет CalvinAyre.com.
Издание La Presse заявило, что изучило доклад регулятора Квебека Autorité des marchés financiers (AMF) в связи с утверждениями, что Баазов незаконно получали прибыль от сделок с ценными бумагами, основанных на предвидении сделок Amaya, включая приобретение Rational Group, родительской компании PokerStars, за $4,9 млрд.
Расследование пришло к выводу, что «было достигнуто несколько договоренностей» между Баазовым и другими лицами, в том числе старшим братом Баазова Джошем/Офером и бывшим деловым партнером Джоша Крэйгом Леветтом, по поводу «выплат дивидендов в виде наличных денег, чеков и предметов роскоши, в том числе часов Rolex». AMF отметил, что эти договоренности были «согласованы до преступления» и показали «высокий уровень организации и сложности».
Адвокат Баазова сообщил La Presse, что его клиент «невиновен, что он не сделал ничего плохого и что он готов представить свою защиту в суде». Баазов, который не признал себя виновным по обвинениям, подал в отставку с поста генерального директора Amaya. AMF запланировал слушания по этому делу 12 и 13 сентября.
Нет комментариев