Благодаря комплексу мер, проведенным Банком России в партнерстве с другими государственными институциями, нелегальный трансграничный поток средств в фиатной валюте практически остановился полгода назад. Осталась только одна лазейка – транзакции в цифровых валютах. Каким образом можно получить лицензию на игорный бизнес в России, читайте в наших материалах.

Более 10 лет государство предпринимало попытки влиять на теневой рынок, но усложнение платежей привело к более сложным способам переводов с помощью новых платежных систем: длинная цепочка переводов выглядела как приватный перевод от одного физического лица к другому. На каждое действие регулятора было готово уже несколько обходных схем. В эту систему были вовлечены международные платежные сервисы, которые даже до конца прошлого года имели регистрацию Центробанка.

Текущий комплекс мер по блокировке нелегальных платежей имел системный продуманный характер и проводился в несколько этапов.

Декабрь 2020 г. – банки «Финтех» и «Онего» лишились лицензии.
Декабрь 2020 г. – Qiwi получил ощутимый штраф и предписание о запрете на международные переводы.
12.01.2021 г. – платежный сервис «ЮMoney» попал под полугодичные санкции.
Июль 2021 г. – фискальным органам законодательно разрешено осуществлять блокировку онлайн-платформ, заподозренных в сотрудничестве с серым гемблингом.
Июль 2021 г. – создание спецреестра зарубежных финансовых учреждений, работающих с игорной индустрией.
Июль 2021 г. – переводы учреждениям из списка запрещены не только банкам, но и другим платежным агентам без исключения.
Июль 2021 г. – финансовые организации России не имеют права сотрудничать с организациями, у которых нет лицензии, но по закону должна быть.

Все меры так или иначе были применены к крупным финансовым структурам из-за сотрудничества с серыми казино и букмекерами.

Рынок отреагировал достаточно быстро. Многие игорные заведения в Интернете попросту закрылись для игроков уже начиная с января текущего года. Они не доступны онлайн даже при использовании сервисов VPN. Более крупные игроки серого рынка гемблинга перешли на транзакции в цифровой валюте, а в крупнейших городах РФ появилась практика выездного приема платежей сотрудниками онлайн-заведений. Последний вариант касался в основном старых проверенных клиентов. Но часть операторов пожелали легализоваться – они получили лицензии и могут спокойно работать в правовом поле.

Чистка финансового рынка в комплексе с реформированием сферы ставок в России благодаря созданию Единого регулятора позволит максимально ограничить нелегальную деятельность игорных операторов. Транзакции в криптовалюте проконтролировать сложнее, но они не могут быть массовыми на текущий момент, потому как без участия банков, которые обеспечивают мискодинг (присвоение отраслевого кода MCC), ни одна из схем транзакций не работает, даже «кошелечная».

Какие ставки налога на игорный бизнес действуют в разных станах.

Читайте также: Реклама онлайн казино в Интернете

Читайте также: Налог на выигрыш в разных странах